“股市有风险，投资需谨慎”，是大家耳熟能详的一句话，然而倘若有“专业人士”愿意为你在线授课，悉心点拨生财之道，为你贴心推荐现货交易平台进行投资，前景大好，你是否会有一点心动呢？小心！此种“名师在线教学投资”很有可能是犯罪分子精心编织的陷阱。近日，金山区院对黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗案提起公诉， 900余名被害人合计被骗人民币1.2亿余元，检察官抽丝剥茧，为你揭露犯罪真相：

●案情简介：平台炒茶  操控行情

2018年3月至7月，犯罪嫌疑人黄某与多名代理商合谋，招募人员通过QQ聊天、网络直播等方式，假扮“股神”、“讲师”、“主播”等多个角色，谎称在某电子交易平台投资茶叶可以盈利，引诱被害人至该平台开户、入金，由“讲师”引导被害人进行操作投资，操盘手配合“讲师”控制行情走势使得被害人先期获利，待被害人按照“讲师”的指导加大投资后，利用己方杠杆优势通过后台操控与被害人资金进行对冲，导致被害人爆仓、亏损，犯罪分子据此从中牟利。

●手段剖析：各行其道 在线挖坑

被害人是如何被盯上？又是如何被引导着从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”的？40多名犯罪分子又是如何各行其道，共同织就一张“诈骗”天网？检察官总结下来，主要是五个关键步骤：

第一，对接平台，搭建“陷阱”。犯罪分子先寻找相应的现货交易平台与之签约，成为平台经销商，获得挂牌交易某种商品的权限，再利用该类平台投资交易量极小的特点，通过注册多个关联账号、集中优势资金等方式，实现控制该商品价格走势的目的，搭建投资陷阱。

第二，在线撒网，前站猎头。犯罪分子以炒股为噱头，通过微信公众号等平台，吸引被害人加入群聊，后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”，塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象，待时机成熟时，推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课，进一步对被害人“洗脑”。

第三，设“托”撬边，集中围猎。犯罪分子引诱被害人进入的QQ群和直播间内，看似学员众多，天南海北，互不相识，其实“水军”密布。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛，与“股神”“讲师”们一唱一和，让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊：

第一步，用专业征服你  “股神”在QQ群内与被害人交流股票信息、分析大盘走势，期间不断有“水军”提出“股神”分析的非常好，推荐的股票都能赚钱，想要听“股神”讲讲更多的内幕消息，此时“股神”的助理会顺势在群内发布直播间链接，吸引被害人进入直播间听课；

第二步，用“钱景”吸引你  直播间内“讲师”在谈论股票投资的过程中，会有“水军”突然跳出与其对话，引出“讲师”正在参与的“翻身圆梦工程”，称在某平台上投资茶叶比炒股更赚钱，“钱景”大好，还能顺便做公益。期间“水军”会不断咨询该平台的有关事宜、央求“讲师”带大家一起赚钱，炒热相关话题，“讲师”借势引导被害人进入该平台进行开户。

第三步，用“蝇利”诱惑你  被害人到平台开户、入金后，“讲师”们会预测相关商品的价格走势，准确率近乎百分之百，原因当然是幕后操盘手的配合。这一阶段对被害人而言是“蜜月期”，小额盈利不断，“讲师”会体贴地提醒大家不要买太多，投资有风险。待被害人彻底信任“讲师”后，“讲师”“水军”就一齐发力，鼓动被害人加大投资，鼓吹一夜暴富的神话。

第四，时机成熟，一战收割。在被害人憧憬未来，筹措资金加大投入时，犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入，随着首要分子一声令下，操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控，令价格反向演变，并利用资金量大的优势，让被害人爆仓，收割被害人亏损的头寸。

第五，留人断后，有序撤退。在“收割日”之后，犯罪分子即安排“股神”“讲师”“主播”等人员放假，仅留少部分人员负责善后，按照话术安抚来信来电的被害人，极力拖延时间。再过一段时间后，这些留守人员也会陆续消失，被害人最终无法与上述任何人员取得联系，更毋论追回损失。犯罪分子在蛰伏一段时间以后，即会改头换面卷土重来，继续实施诈骗活动。

●检察官说法

本案中，各犯罪分子分工协作，通过直播间引流、操控商品价格、诱导被害人反向操作等手段，以投资交易茶叶商品为掩护，骗取被害人资金，上述行为符合以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的犯罪构成，金山区院以诈骗罪对48名犯罪分子提起公诉。

犯罪分子的作案手法呈现三个特点：一是分工协作。吸粉、直播、操盘、指挥各有其人，各司其职，一套“组合拳”打得出神入化。二是目标明确。充分利用广大股民普遍亏损，翻本心切的心理，顺带竖起公益大旗，利用网络四处寻觅潜在被害人。三是心狠手辣。“收割日”一声令下，绝大部分被害人爆仓亏损，连止损的机会都没有，导致很多人一日之内倾家荡产。

检察官提醒：

随着人民群众生活水平的提高，投资需求愈发旺盛，在选择投资渠道和投资方向时，更要擦亮眼睛，提高警惕：

1.对冠以“新类型”、“新形式”之名的投资项目，要多咨询、多了解，慎重选择是否参投，即使参投，也要科学控制资金投入；

2.不要轻信承诺“高回报、低风险”“稳赚不赔”的投资项目，选择正规的投资平台及投资项目，尽量控制资金风险；

3.发现投资被骗时尽量收集证据材料，包括转账记录、聊天记录、文件或合同等书证，及时报警。